PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS EMITIDOS POR TARECK EL AISSAMI, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

FECHA: 02.05.2018

MEDIO: VTV

PROGRAMA: EN DIRECTO

TEMAS

1.- OPERACIÓN MANOS DE PAPEL

●    Queremos dar un balance respecto a la investigación más importante en el campo investigativo, criminalística y policial que se ha dado en Venezuela, la Operación Manos de Papel.

●    Como el país sabe el pasado 16 de abril, a objeto de desmantelar y desarticular todas las organizaciones trasnacionales, redes vinculadas al tráfico de extracción del billete de nuestra moneda del cono monetario venezolano y además,  otras organizaciones también vinculadas a marcaje del dólar especulativo, el MP, en la personas fiscal Tareck William Saab, los organismos de prevención y seguridad ciudadana, Sudeban y demás organismos vinculados  a esta investigación hemos avanzado en una gran operación donde hemos dado duros golpes contra estas mafias implicadas en estos dos delitos que afectan la calidad de vida de los venezolanos.

●    Saben que hemos allanado un gran número de empresas de maletín, incautado importante sumas de dinero, divisas convertibles pertenecientes a estas redes transnacionales del crimen organizado.

●    A esta hora tenemos 175 personas detenidas, mafias que han sido identificadas tras una labor de inteligencia importante.

●    También en el estado Táchira hemos dado un duro golpe contra redes que estaban vinculadas a la extracción del papel moneda venezolano.

●    En total van 125 allanamientos, 514 vehículos incautados y 48 motos, mil 133 cuentas bloqueadas, el 90 % forman parte de una entidad bancaria privada, Banesco.

●    Son mil 563 personas investigadas, 735 son personas naturales y 828 empresas privadas.

●    Todas estas cuentas tienen trazas hasta por 20  billones de bolívares durante los últimos meses.

●    El estado Táchira fue uno de los temas centrales, por ser un estado fronterizo y las actividades no han conducido a dar duros golpes de las mafias trasnacionales amparadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

●    Todas estas operaciones que iban contra el cono monetario venezolano tienen total impunidad en el territorio colombiano.

●    Hemos avanzado en la investigación contra funcionarios que se prestan para estas mafias.

●    Ha sido capturado y detenido el registrador principal del estado Táchira, 4 notarios, el director regional de INTT, 2 fiscales del Ministerio Público entre otros funcionarios que siguen siendo investigados.

●    También hemos desmantelado empresas fantasmas que forman parte de la fachada que se constituyen para formar parte de estas cadenas criminales.

●    Todas estas bandas tiene su epicentro de corrupción criminal en Cúcuta Colombia.

●    El día de hoy iniciamos una nueva etapa de la Operación Manos de Papel, hemos liberado 149 nuevas órdenes de aprehensión y captura contra personas que están identificadas y vinculadas a estas redes del crimen organizado.

●    Ya 28 personas han sido  esta hora capturadas y están a la orden de la justicia venezolana y actualmente están siendo buscadas 121 personas que en las próximas horas vamos a publicar.

●    Se ha instruido el bloqueo y el congelamiento de los dineros de 245 nuevas cuentas bancarias, el 84 % son de Banesco.

●    Banesco entre las irregularidades detectadas en las investigaciones realizadas, destaca las siguientes: 1 ficha de identificación de los clientes desactualizadas, incumpliendo la medida denominada debida diligencia del cliente DC.

●    El banco no realiza las comprobaciones de domicilio de los clientes, lo que facilita el funcionamiento de empresas de maletín.

●    Los clientes cuyos movimientos no son acordes con su perfil financiero no son reportados a la Sudeban y además se relacionan con compra y venta de divisas en el mercado criminal especulativo.

●    Por otra parte muchos de estos clientes están vinculados a la extracción del papel moneda venezolano.

●    Carencia de capacidad operativa para controlar el sistema de monitoreo y detectar alertas que conlleven las operaciones de manera impune.

●    Muchas de las transferencias de Banesco son procedentes del exterior, específicamente de Cúcuta.

●    Estamos frente a una gran operación criminal que tiene componentes locales, trasnacionales pero que tienen dos objetivos. 1  dejar sin billetes a la familia venezolana. El trayecto nuestro cono monetario hacia Colombia y en segundo lugar fijar una tasa marcadora y especulativa para desestabilizar y boicotear el sistema económico financiero de Venezuela.

●    Ya en este momento Manos de Papel está desplegada.

●    Queremos hacer un anuncio fundamental para que el venezolano de a pie o cualquier persona que nos visite del extranjero no sea víctima de estas redes criminales.

●    El Gobierno Bolivariano ha tomado la decisión de autorizar a operadores financieros a operadores de casas de cambios a abrir en las próximas horas casas de cambios en las zonas económicas especiales, en las zonas petros, en los hoteles, aeropuertos, destinos turísticos, es decir a lo largo y ancho del territorio nacional.

●    Vamos abrir casas de cambios para que las personas que tengan algún tipo de operación, tenga la vía legal para hacerlo y no terminen en mafias del delito organizado que promuevan el dólar criminal.

●    Seguramente en las próximas horas se informaran en detalle cuáles son las cuentas bancarias y el sistema bancario para estas operaciones que hoy estamos autorizando.