Venezuela sigue el estándar internacional contra el lavado de dinero

Foro sobre legitimación de capitales en el BCV

Venezuela se encuentra al día con lo pautado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ente intergubernamental fundado en 1989, cuyas recomendaciones están avaladas por más de 180 países y son reconocidas universalmente como el estándar internacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  

Alejandro Rebolledo, expositor en el “Foro sobre las experiencias internacionales en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo”, organizado por el Banco Central de Venezuela, recuerda que en 2005 se promulgó la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la cual fue reformada en 2012. 

Agrega que en 2010 el GAFI hizo al país una serie de observaciones sobre la legislación, providencias y normas venezolanas, a fin de sintonizarlas con las 40 recomendaciones del organismo, que funcionan como marco básico mundial para prevenir el delito que consiste en dar apariencia de legalidad al dinero o bienes procedentes de actividades ilícitas.  Aunque comúnmente asociado al narcotráfico, la legitimación de capitales está vinculada también con la corrupción administrativa, la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas, la evasión fiscal y el contrabando, entre otros.

“Venezuela, una vez que se pone al día legalmente con los estándares internacionales, empieza a hacer una serie de aplicaciones a nivel procesal penal. Toda la normativa, que desde hace mucho tiempo tenían los bancos, comienzan a tenerla los seguros, las casas de bolsa, los registros y notarías, Seniat, bingos… Es decir, negocios financieros y no financieros”, explica Rebolledo. En el país se aplica penalmente la investigación y condena de personas involucradas en el lavado de dinero.

Especialista en materia de antilavado de dinero, Rebolledo fue, junto con Alejandro Cáribas, ex superintendente bancario, expositor por Venezuela en el evento celebrado en la sede del BCV en Caracas. Vía videoconferencia, compartieron el panel con representantes del Banco Central de la República Argentina, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay y de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia.

El foro organizado por el BCV para intercambiar experiencias con otros países de la región,  estuvo dirigido al personal del sector público financiero y no financiero que, por la naturaleza de sus funciones está llamado, a participar en la prevención de la legitimación de capitales. Asistieron funcionarios de la banca pública, Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública, superintendencias bancaria, de valores y seguros, Oficina Nacional Antidrogas, Seniat, Cencoex, Ministerio Público y la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, entre otros.

Inteligencia financiera es la clave

 “Persigue el dinero y conseguirás al corrupto, persigue el dinero y conseguirás al mafioso”. No es una frase del día, es la clave de inteligencia financiera que identifica Rebolledo para combatir un flagelo que mueve anualmente alrededor de 2,5% del PIB mundial, según cifras de la ONU,  y compromete la economía de los países.

El experto menciona otra palabra clave, “vinculación”, cuando se refiere al qué pueden –y deberían- hacer las instituciones y las empresas para evitar las sofisticadas redes que hacen posible la legitimación de capitales. “Es muy importante saber con quién se hacen los negocios y con quién se trabaja. Las políticas al respecto recomiendan conocer al cliente, al cliente del cliente, al proveedor y al empleado. Al conocer todas estas figuras, a través de un desarrollo estructural interno, se evitan los riesgos operacionales, reputacionales y legales” vinculados con operaciones que persiguen hacer legal dinero o bienes procedentes de actividades ilícitas.