Con la finalidad de impulsar la formación en materia de legitimación de capitales
(Caracas, 1º de julio de 2015) El Ministerio Público, a través de la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, inició desde este miércoles la capacitación de fiscales y personal administrativo de la Comisión Nacional de Casinos (CNC), con la finalidad de impulsar la formación de los funcionarios en esta materia.
En este sentido, la citada dependencia de la institución coordinó la realización de un taller que aborda el objeto que tiene la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en el sector de bingos y casinos.
En sus palabras de instalación, la directora de la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, Emilse Ramos, manifestó que estas iniciativas tienen como propósito compartir experiencias y conocimientos novedosos que permitan establecer canales de comunicación, así como unir esfuerzos para la optimización de resultados en la lucha contra este flagelo.
Asimismo, informó que el próximo lunes 6 de julio se dictará una inducción a fiscales con competencia en la materia, el cual se llevará a cabo en la sede de la Escuela Nacional de Fiscales, en La Florida.
El proceso de capacitación es impartido por la fiscal 23ª nacional, Carolina Morgado, quien explicará a los asistentes sobre el fundamento jurídico de la ley, actas de inspección, resoluciones y providencias.
Además disertará acerca de la intervención de los órganos de seguridad, el abordaje de la investigación, el destino final de los bienes, así como, el procedimiento de destrucción de maquinas traganiqueles y tarjetas de juego, entre otros temas.
Cabe mencionar, que la inducción se lleva a cabo en la sede del organismo que se encuentra adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ubicado en la urbanización El Rosal, en Caracas y tendrá una duración de ocho horas académicas.
Durante la instalación estuvieron presentes el Inspector Nacional del organismo, Danny Ferrer; la directora contra la Legitimación de Capitales de la CNC, Carmen Glood; y el consultor jurídico, José Gregorio Indriago.
JPH
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