PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS EMITIDOS POR TAREK WILLIAM SAAB FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA: 01-12-17

MEDIO: VTV

RESUMEN:

Mediante un contacto telefónico en La Noticia de VTV, el Fiscal General de la República Tarek William Saab informó al país que fue aprehendido Diego Salazar Carreño por estar vinculado en la trama de corrupción de Andorra, en la que parte de la investigación realizada arrojó resultados positivos en el caso, dejando ver a detalle de qué manera realizaban lavado de capitales por medio de cuentas bancarias y transferencias que eran movilizadas de manera capciosa para evitar que fuera detectadas dichas acciones.

Saab resaltó que “estamos trabajando de manera conjunta con el Gobierno y los entes encargados de tomar cartas en el asunto, buscamos determinar el porqué de las operaciones realizadas por esta red de blanqueamiento de capitales que operaba bajo el respaldo de la banca privada de Andorra desde el 2011, y dejando una cifra de 1.347 millones 472 euros en operaciones ilícitas”. 

TEMAS

1.CORRUPCIÓN EN ANDORRA

·        Estamos el día de hoy a estas horas de la noche, anunciando el arresto de Diego Salazar Carreño, vinculado él y un grupo de personas por corrupción.

·        Análisis y recopilación de información financiera de Andorra más la documentación recabada por el Ministerio Publico, arrojo resultados de formularios de aperturas de cuentas, contratos entre las partes de objetos de investigación, reportes e indicativos de transferencias bancarias externas de la data de Andorra.

·        Todos estos datos fueron manejados por miembros de dicha empresa, los cuales se encargaban de maquillar las transferencias de la mejor manera para poder ejecutarlas sin problemas y cometer estafa al Estado.

·        En tal caso, hoy estamos investigando, dando como resultado la detención del ciudadano Diego Salazar Carreño, quien se encuentra detenido en el Cuartel General del SEBIN.

·        Las investigaciones buscan determinar el porqué de estas acciones, la red de blanquimiento de capitales que operaba bajo el respaldo de la banca privada de Andorra desde el año 2011 y 2012, estimado para la fecha por un monto de 1.347 millones 472 euros.

·        En tal sentido queremos destacar que el único privado de libertad e investigado arrojó que éste ha sido beneficiado por entidades bancarias panameñas para recibir fondos de origen ilícitos vinculados a acciones fraudulentas.

·        En su momento debido se estarán presentando todas la pruebas que hasta la fecha se tienen en el caso, para poder imputar al ya mencionado por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

·        Quiero destacar que todo este trabajo se ha estado realizado con el apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro y los poderes públicos para hacer justicia en el país.

·        Ya el Ministerio Publico en varias horas estará solicitando información sobre este caso más otro que ya estaban abiertos en relación a este lamentable hecho de corrupción de Andorra.