Fuente: A.E.
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RESUMEN
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, presentó un balance de las acciones del Ministerio Público durante esta semana en el marco del plan anticorrupción.
En este sentido, hizo mención a las 21 personas que han sido detenidas en dos meses de su gestión como Fiscal General de la República, por desfalco de divisas en Venezuela, personas que están vinculadas a la trama de corrupción Cadivi - Cencoex.
Asimismo, señaló que el país vive un fenómeno con mafias que trafican billetes del nuevo cono monetario, entre los implicados hay funcionarios policiales, gerentes de bancos, comerciantes, entre otros.
Finalmente hizo un reconocimiento a la Policía Nacional Anticorrupción, Sebin, DGCIM, a los cuerpos auxiliares de justicia, al Poder Judicial, a tribunales de la jurisdicción penal ordinaria, que junto al Ministerio Público lideran acciones en pro de la justicia y en contra de la corrupción en Venezuela.
TEMAS
1.- ELECCIONES REGIONALES
● Quiero reconocer a la nación entera por el acto cívico, legítimo, constitucional y democrático de participar, sentando un precedente histórico de participación en elecciones regionales en Venezuela, en un evento pulcro que [no sólo] fue monitoreado por observadores internacionales sino que tuvo la vigilancia y apoyo del Ministerio Público, que desplegó más de 800 fiscales en el país para apoyar al Plan República y Poder Electoral en la realización de estas históricas elecciones, con resultados validados por el poder electoral que deben ser aceptados y respetados por los factores y actores de la política nacional.
● Creo muy positivo que el sector que adversa al Estado venezolano, en este caso representado por el partido Acción Democrática, haya ya reconocido que quienes ganaron en los estados son los que proclamó y anunció el CNE, al igual que debemos reconocer como Ministerio Público, que el candidatos del sector que adversa al Estado, como Henri Falcón que fue derrotado, en el estado Lara, haya reconocido la victoria de la almirante Carmen Meléndez. Y así todos los que en buena lid, unos ganando y otros perdiendo, no sólo aceptan los resultados sino que apostaron a la no violencia.
● Recurrir a la manida excusa del fraude cuando el sector que participa no gana en una región, no deja de ser repugnante. Uno se preguntaría, quien ganó en el estado Zulia ¿dirá que fue fraude? Obteniendo una plaza como esa, yo no he escuchado hasta ahora que haya dicho que hubo fraude, sería el colmo, porque si es así deberían entregar esas plazas que ganaron.
● Si hubo fraude entonces los sectores que adversan al Estado que ganaron Zulia, Anzoátegui, Táchira, entre otros, deberían entregarle esas plazas a quienes fueron derrotados, para que vean la irracionalidad con la que alguna gente asume sus derrotas.
● Las victorias y las derrotas hay que asumirlas con hidalguía.
● Quería hacer esta corta introducción para felicitar al pueblo, al Poder Electoral, al Plan República, a la FANB y a todos los electores que salieron de manera pacífica a dar su voto por el candidato de su preferencia.
● En esa fiesta electoral del día domingo, el Ministerio Público trabajó a 2 bandas, no sólo pensando en el buen proceso electoral sino coordinando para ese día con la Policía Nacional Anticorrupcion y con el Sebin un operativo de largo alcance para en esta cruzada, lucha por la justicia y en contra de la corrupción, aprehender, detener a personas que estando solicitadas por las autoridades competentes desfalcaron la República en los casos de Cadivi Cencoex.
2.- CASOS DE CORRUPCIÓN CADIVI – CENCOEX
● Ese 15-O donde mucha gente estaba de forma pacífica, legítima votando, gente que estaba siendo investigada por el Estado venezolano por haber de forma irregular malversado las divisas del pueblo a nombre de empresas fantasmas, estaban tranquilos yendo a votar, pero en ese acto de votación, la Policía Nacional Anticorrupción, el Sebin y el Ministerio Público, con todas las acciones que venimos trabajando de manera profesional, garantizando el debido proceso, se hizo un gran operativo para detener a 11 personas vinculadas a la trama de corrupción de Cadivi - Cencoex, lo que hace ascender a 21 detenidos en dos meses por este desfalco contra el Estado venezolano que implicó el uso irregular de divisas por empresas algunas, la gran mayoría fantasmas, llamadas de maletín, de koala, de monedero, de billetera, de bolsillo o de nada. Creían que podían estar impunes de por vida, cuando sabemos que estos delitos tan aberrantes de robarle los millones de dólares al pueblo, podían quedar impunes.
● En tal sentido, quiero referir que los delitos son vinculados al fraude importador, que hicieron posible la detención de 11 personas sólo el día de la votación.
● Estamos hablando de casos, delitos que fueron cometidos entre los años 2004 al 2013 y a pesar de ello ve como queda en evidencia la gestión de la anterior gestión del Ministerio Público.
● A pesar de que fueron cometidos en esos años, la anterior gestión del Ministerio Público no accionó ni hizo impulso procesal alguno para, teniendo evidencias de estos hechos, se abrieran procesos de imputación, menos de acusación.
● Hasta nuestra llegada, que en apenas 2 meses se haya logrado dar esta transformación tan tremenda. Quiero agradecer al ciudadano presidente de la República, jefe de Estado, Nicolás Maduro, por sus palabras de apoyo el día de ayer, donde nos alienta y estimula a seguir adelante con esta lucha tan difícil, con complicaciones, obstáculos pero con mística de lograr estos objetivos que estoy mostrando hoy.
● Solamente en la propia fecha de las elecciones, a través de una investigación seria y digna, este Ministerio Público apoyado por la Policía Nacional Anticorrupción y el Sebin logró en un dia detener a los mal llamados ‘cadiveros’.
● Son delincuentes de la peor calaña, en este caso estamos hablando de Esbeir Ghali Doumat, fue aprehendido en el estado Aragua, vinculado a la empresa Biodanica, sociedad anónima, el producto que dijo importar era dióxido de titanio, se le liquidaron 11,2 millones de dólares entre el 2011 y 2013. Vean la irregularidad, sobrefacturación de más de 19.000%. Delitos imputados: obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
● Otra trama de otra empresa, se detuvieron a 4 personas, Luz María García Martínez, José Luis Figuera García, Leonardo José Solorzano García, Luis Alberto Romero; accionistas de la empresa envasadora Aguas del Orinoco, ubicada en el estado Bolívar. Producto: ácido fosfórico. Divisas liquidadas: aproximadamente 15 millones de dólares, entre el año 2004 y el año 2011. La irregularidad: sobrefacturación de más de 16.000%. Delitos imputados: obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
● En otro operativo del mismo 15-O fueron detenidos Alexa Gómez de Ardila, aprehendida en el estado Miranda, Carmen Maritza Montero Urdaneta, aprehendida en el estado Miranda, vinculadas a la empresa Importaciones MYA, compañia anonima, ubicada en el Distrito Capital. Divisas liquidadas: 6,3 millones de dólares. Producto: lactato de calcio. Se les imputó delitos de obtencion ilegal de divisas, legitimación de capitales, uso de documentos públicos falsos y asociación para delinquir.
● En otro lugar, detenido Evaristo Antonio González, aprehendido en el estado Zulia, accionista de la empresa Corpo-Médica ubicada en el estado Zulia. Producto: cloruro de calcio. Divisas liquidadas: 1,9 millones de dólares en el año 2012. Irregularidad: sobrefacturación de más de 100.000%. Delitos imputados: obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
● En el estado Táchira, fueron detenidos, Wolfgang Báez Medina, Lendy José Báez Medina y Cirabel Medina de Báez, vinculados a la empresa Importaciones Constructora BJL, ubicada en el estado Táchira. De esta empresa ya había un detenido, en la primera fase de la operación, José Wolfgang Báez. Producto: hexadecanol. Divisas liquidadas: 3.2 millones de dólares. Irregularidad: se simuló importación del producto mediante triangulación con empresas del mismo propietario en el exterior. Delitos imputados: obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales, uso de documentos públicos falsos y asociación para delinquir.
● Esto nos da hasta la fecha del 15-O, con este operativo, la cifra de 11 detenidos más 10, para un total de 21 para la trama de corrupción Cadivi-Cencoex. Quedan pendiente 21 órdenes de aprehensión contra personas que están siendo investigadas por estos lamentables y bochornosos hechos.
● Estamos a la par de estas investigaciones, que tienen que ver con la corrupción de Pdvsa, la Faja Petrolífera del Orinoco, PetroZamora y en otras filiales, trabajando otros casos que son delicados.
3.- TRÁFICO DE BILLETES DEL NUEVO CONO MONETARIO
● Estamos viendo este fenómeno como se ha ido reproduciendo, mafias delictivas que no les importa traficar con los billetes del pueblo para cobrar comisiones o para colocar estos billetes del nuevo cono monetario fuera de Venezuela, y lamentablemente han participado gerentes de bancos y funcionarios policiales.
● En este sentido informamos que el primer aprehendido fue Carmelo Jesús Alexander Ramírez Pérez, gerente de Banesco en la ciudad de Puerto Ayacucho, Amazonas, ya el 12 de octubre anunciamos esta detención. Se le imputó delitos de desestabilización de la economía y legitimación de capitales.
● Hay otro caso, en el estado Bolívar, fue detenido por parte de la Guardia Nacional Bolivariana el ciudadano Pausolino Núñez Barrera, transportando 22 cajas con billetes nuevos del cono monetario a bordo de un camión procedente de Valencia, estado Carabobo; camufló el dinero con cajas contentivas de toallas sanitarias. La suma incautada asciende a casi 790 millones de bolívares, que los iba a traficar causando el desabastecimiento de este billete.
● En el mismo caso fue allanado el supermercado El Dorado W, en El Dorado, donde se incautaron otros 40 millones de bolívares en efectivo, y fueron detenidos tres ciudadanos de nacionalidad china. En la audiencia de presentación se les imputó los delitos de legitimación de capitales, asociación y se solicitó la incautación del dinero y vehículo.
● Igualmente se solicitó la privativa de libertad a los ciudadanos chinos, pero finalmente el Tribunal les otorgó una medida cautelar sustitutiva de libertad con presentación cada 15 días.
● Caso Miranda, vean varios estados del País, Amazonas, este que acabo de mencionar, entre Bolivar y Carabobo y ahora en Miranda. El 14 de octubre fueron detenidos en Charallave los funcionarios del CICPC Samuel Peralta y Diliber Velázquez, se trasladaban en un camioneta en la que llevaban 14 cajas con dinero en efectivo, identificadas con el logotipo del CLAP y 3 bolsas grandes contentivas del dinero en efectivo, distintas denominaciones, y pertenecientes al nuevo y viejo cono monetario, para un total de 162 millones de bolívares en efectivo. Se le incautaron armas de fuego, está conociendo este caso la Fiscalía Auxiliar 16 del estado Miranda.
● Otro caso en el estado Bolívar. Ayer fueron incautado 142 millones 443 mil bolívares en un peaje del estado Bolívar en un vehículo particular.
● Hasta la fecha pudiera decir como balance sobre este tema del tráfico de billetes del nuevo cono monetario que ha causado el desabastecimiento y malestar en la población, se han realizado 78 acciones en todo el país en las cuales se han incautado un poco más de mil 311 millones de bolívares.
● Nosotros estamos solicitando al presidente del Banco Central de Venezuela, licenciado José Javier Morales, la apertura de una cuenta corriente donde sea depositado ese dinero en efectivo que se encuentra a la orden del Ministerio Público en virtud de la incautación realizada en diversos lugares de Venezuela por organismos policiales y militares.
● Queremos con esto la reinserción del flujo monetario de dicha suma y contribuir al fortalecimiento de nuestra moneda.
● Una vez que se concluyan las investigaciones de este dinero incautado cuyo origen se haya comprobado ilegítimo, este dinero el Ministerio Público piensa entregárselo a la oficina nacional del tesoro del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.
● Hemos instruido a los fiscales superiores a nivel nacional para que trabajen conjuntamente con las zonas de defensa integral (Zodi) a los fines que sean reportados los montos incautados a la cuenta abierta para tal fin en el Banco de Venezuela.
● Como se puede observar a pesar de estar Venezuela previo a un evento electoral el pasado 15 de octubre y posterior a ello, el Ministerio Público en esta gestión no ha dejado de ejercer su trabajo conjuntamente con las autoridades competentes. Valga mi reconocimiento a la Policía Nacional Anticorrupción, Sebin, DGCIM, a cuerpos auxiliares de justicia, al Poder Judicial, a tribunales de la jurisdicción penal ordinaria que junto al Ministerio Público estamos liderando esta acción en pro de la justicia y en contra de la corrupción en Venezuela.
Periodista VTV:
En esta cruzada anticorrupción vemos con agrado que no sólo se están interviniendo Cadivi y Cencoex, sino también ese importante encuentro en las zonas fronteriza del país. Me llama mucho la atención la acción que ha tenido el Ministerio Público en las zonas fronterizas del país. Me gustaría saber con qué equipo de la Zodi están trabajando para recuperara nuestro Cono Monetario y a partir de cuándo será abierta esta cuenta en el Banco Central de Venezuela para devolver el Cono Monetario a los venezolanos que tanto nos ha causado daño en estos meses.
Respuesta:
Creo que ya en las próximas horas esa cuenta estará abierta y ese dinero incautado y colocado de manera transparente allí, para que ese flujo de dinero del nuevo Cono Monetario sea reinsertado donde debe estar, y no como en efecto hemos visto, traficado vil e indigno con cobro de comisiones, con objetivos inconfesables por estos delincuentes que no están ni siquiera imaginando el grave daño que le están causando a la población con sus actos de corrupción. Nosotros pensamos que a través de la Zodi, por ser una especie de Comando Estratégico Integral, donde participa todo el funcionariado cívico militar vinculado a temas de seguridad de la nación, sentimos que es lo más idóneo para fortalecer esta acción del MP. No solamente es en zona fronteriza, también hemos observado que en zonas del centro del país como Miranda y Carabobo. hago un llamado a los que están traficando con los billetes del nuevo Cono Monetario que se vean en el espejo de todos estos detenidos que están actuando al estilo de una mafia. Estamos sancionando como tiene que ser, porque esto forma parte de los ilícitos de corrupción que le han causado un grave daño a la economía nacional. Creo que este es un nuevo momento que vive la República, donde clama justicia. Donde se delinca de esta manera sabe que lo va alcanzar el peso de la ley. Nadie como bien lo dijo el presidente Maduro, los otros jefes de Poderes Públicos nacionales, la propia presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia entre otros… nadie que delinca de esta forma va a pensar o creer que bajo este Ministerio Público habrá impunidad. Con nosotros va a haber garantías de un proceso justo. Ya basta de colocar al que hurta un celular o un vehículo como los que tiene que ser sometido al exterminio, pero vemos como para la luz del anterior Ministerio Público este tipo de personas eran intocables, llegó el momento de resarcir esa deuda en relación a los temas de justicia y lucha anticorrupción.
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